Порядок совершения кассовых операций устанавливается Центральным банком. Проверки возложены на банки, поэтому банк и запрашивает документы. Розничная торговля без ККТ на рынке - нарушение порядка кассовых операций. если есть ККТ, должна вестись и кассовая книга. Штраф 1,5 - 2 тыс. руб.
недавно столкнулась с банковской проверкой. консультировалась у подруги - банковского (комм.банка) работником. сама я в сбере. они имеют право на такую проверку. если не предоставить документы - капают в налоговую, тогда те будут проверять проще в банк все отдать. другой вопрос - что? сходите лучше в банк и спросите: что им надо предоставить в Вашей ситуации.
Напишите письмо в банк с объяснением ситуации и посмотрите какой Вам ответ предоставят. Возможно банк сам решит не проверять Вашу деятельность. Но по законодательству Вы обязаны предоставить запрашиваемые у Вас документы при проверки в банк. Этот пункт указывается а договоре банковского счета
Нет Вы можете ничего им не предоставлять в плане ведения учёта кассовой книги .так как это относится только к юр организациям а ИП все кто на упрощёнке и ЕНВД ничего не ведут у себя по банку - только книгу расх и дох для налоговой и всё !!!и пошли они на к..й если будут мешать работать то просто переправляйте деньги каждый раз из разных комерч банков или почтой открытием одноразового счёта.Это сейчас везде стали закидывать такие удочки чтобы вылавливать свободные средства у предпринимателей чтобы держать их свободные деньги у себя на счету и пользоваться имиВам никакого процента начисляться не будет за предоставление им своих заработанных денег . А они тем временем хотят Ваши деньги запускать др лицам в кредиты под 20% !!!чувствуете разницу !!!)))))))Правильно господин Медведев президент наш умница сказал - что не надо мешать в работе ИП - только раз в 3 года и то по предварительному плану и с разрешения прокуратуры !!!